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Commentaire de Gourmet

sur Affaire Clearstream : un enfumage qui fait oublier l'affaire des commissions des frégates de Taiwan


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Gourmet 23 septembre 2009 14:55

"Aucun système n’est censé faire le lien entre une transaction client de banque et un flux Clearstream dans les fichiers de Clearstream."
Que je sache les IBAN, nom et prénoms du compte émetteur sont communiqués par la banque émettrice à la place financière. Ce qui fait que la banque réceptrice connaît l’émetteur.
Ceci permet, entre autres, d’activer les fonctions de liste anti-blanchiment.
J’ignore si toutes les places sont soumises au même règlement (ce n’est pas mon métier) mais, au moins, c’est ainsi sur CORE, STEP1, STEP2, TARGET2.

Du reste il est assez simple de vérifier que dans le modèle de données SEPA (www.iso20022.org) lequel s’impose progressivement au sein de la zone euro, les zones permettant de transmettre ces informations existent .
Certes, elles sont facultatives.

db

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