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sls0 sls0 29 novembre 2014 16:25

Effet d’annonce, pour l’optimisation fiscale ou la fraude, il y a mieux que la carte.
Pourquoi ne pas contrôler les payements par carte de la drogue, des armes volées,....zut ça ne ce fait pas.

Le jour où c’est le Luxembourg qui sera dans le collimateur, ils vont en avoir des données, dans une station essence, c’est l’immatriculation luxembourgeoise qui est rare. Il y a aussi des fraudeurs qui vont au Luxembourg, c’est 1/10000 ou 1/100000 visiteurs.

Je fais assez souvent des croisements de fichiers ce qui améliore de façon exponentielle la corrélation. J’essaie quand même d’avoir des bonnes données. Si San Marin n’avait que la fraude comme attrait ce serait bien.

Il y a une vingtaine d’années, je m’étais arrêté sur l’autoroute qui va de Luxembourg à Bruxelles et je regardais faire les douaniers. Ils arrêtaient des voitures assez cossues. Intrigué je leur ai demandé pourquoi ce type de voitures ? Il m’ont répondu une voiture plus des personnes ayant un certain statut, quand on demande d’ouvrir le sac de la dame ou la pochette, on trouve des relevés ou reçus bancaires, ici c’est le premier parking tranquille pour ranger les papiers. C’est pas notre boulot mais on a beaucoup de droits, comme la chasse est bonne on refile le bébé au collègue du fisc qui est là-bas. Le type qui a des choses à cacher il se repère qui n’est pas encore arrêté, c’est le pif du douanier, ça s’acquière avec l’expérience.

Il m’arrive de faire des algorithmes mais un pif de douanier ou autre je ne sais pas faire.
Là les douaniers cherchaient des fraudeurs et non un effet d’annonce.

C’était il y a 20 ans, le monde a changé, les moyens de frauder on évolués mais ceux pour contrôler aussi, encore faut’il contrôler au bon endroit.

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